주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

㈜유로셀 제5기 정기 주주총회를 개최하오니

다음과 같이 안내 드립니다.

 

다     음 -


1. 소집일시: 2023년 3 30일 목요일 오전 10


2. 소집장소경기도 오산시 가장산업서로 54 ()유로셀 본사 대회의실


3. 회의목적사항보고사항 및 부의안건


 가보고사항감사보고 및 영업보고


 나부의안건 


1호의안제5기 재무제표 승인의 건 


제2호의안주식매수선택권 부여 승인의 건 


제3호의안이사 선임의 건


구분성명생년월일주요경력비고
사내이사김귀동1957.04.17.現 ㈜포코엔지니어링 대표이사 회장
現 포코중공업㈜ 대표이사
한국해양대 경제산업학 석사
신규 선임
사내이사  1954.10.11.現 ㈜호마 이사
前 ㈜화진 전무이사
서강대 경영대학원
신규 선임
사내이사신승만1965.01.25.現 ㈜지민솔루션 대표이사
前 삼성자동차연구소
한국외국어대 행정학 박사
신규 선임
사외이사오범석1974.04.15.現 ㈜계전산업 대표이사
前 일본산에이글로벌컨설턴트 한국물류학회 부회장
일본니흔대 상학연구학과 박사
신규 선임
사외이사백재현1949.11.03.前 코스모화학㈜ 대표이사
前 LG금속 이사
고려대 경영학과
신규 선임

       

제4호의안이사보수한도 승인의 건 (10억원 / 전년도 동일)  


제5호의안감사보수한도 승인의 건 (1억원 / 전년도 동일



4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


 가전자투표관리시스템 인터넷주소 https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :https://evote.ksd.or.kr/m 

 나전자투표 행사기간 2023년 3월 20 9~2023년 3월 29일 17(기간 중 24시간 이용 가능)

 다인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리


5. 준비물


 가. 직접행사 : 참석장, 신분증


 나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증



※코로나 바이러스의 감염 및 확산 예방을 위하여 주주님의 참석 자제를 부탁드리고 전자투표로 참여해 주시면 감사하겠습니다.

※주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 


        2023년 3월 15일


(주)유로셀

대표이사 강권도(직인생략)