제8기 정기주주총회 소집 통지(공고)

㈜유로셀 제8기 정기 주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아     래 -

1. 소집일시 : 2026년 3월 30일 월요일 오전 10시

2. 소집장소 : 경기도 오산시 가장산업서로 54 (주)유로셀 본사 대회의실

3. 회의목적사항 : 보고사항 및 부의안건

 가. 보고사항 : 영업 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건 : 

제1호의안: 제8기(2025년) 재무제표 승인의 건 

제2호의안: 사내이사(유태경) 선임의 건

      제3호의안: 기타비상무이사(김시연) 선임의 건

제4호의안: 사내이사(김귀동) 재선임의 건

제5호의안: 감사(이용운) 재선임의 건

제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 (10억원 / 전년도 동일)   

제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원 / 전년도 동일)

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 

 나. 전자투표 행사기간 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 준비물

 가. 직접행사 : 참석장, 신분증

 나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 

※주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.  

        2026년 3월 13일

주식회사 유로셀 대표이사 이병관 [직인생략]

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성