주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

㈜유로셀 제5기 정기 주주총회를 개최하오니, 

다음과 같이 안내 드립니다.

- 다     음 -

1. 소집일시: 2023년 3월 30일 목요일 오전 10시

2. 소집장소: 경기도 오산시 가장산업서로 54 (주)유로셀 본사 대회의실

3. 회의목적사항: 보고사항 및 부의안건

 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

 나. 부의안건 

제1호의안: 제5기 재무제표 승인의 건 

제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 

제3호의안: 이사 선임의 건

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 (10억원 / 전년도 동일)  

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원 / 전년도 동일

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」 

 나. 전자투표 행사기간 2023년 3월 20일 9시~2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 준비물

 가. 직접행사 : 참석장, 신분증

 나. 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

※코로나 바이러스의 감염 및 확산 예방을 위하여 주주님의 참석 자제를 부탁드리고 전자투표로 참여해 주시면 감사하겠습니다.

※주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 

        2023년 3월 15일

(주)유로셀

대표이사 강권도(직인생략)