주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

㈜유로셀 제5기 1차 임시주주총회를 개최하오니, 

다음과 같이 안내 드립니다.

- 다     음 -

1. 소집일시 : 2022년 11월 10일 목요일 오전 10시

2. 소집장소 : 경기도 오산시 가장산업서로 54 (주)유로셀 본사 대회의실

3. 회의목적사항 (부의안건)

- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

    (첨부파일 참조)

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 2022년 10월 31일 9시~2022년 11월 9일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※코로나 바이러스의 감염 및 확산 예방을 위하여 주주님의 참석 자제를 부탁드리고 전자투표로 참여해 주시면 감사하겠습니다.

2022년 09월 30일

주식회사 유로셀 

대표이사 유성운(직인생략)