주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

㈜유로셀 제4기 정기 주주총회를 개최하오니, 

다음과 같이 안내 드립니다.

- 다     음 -

1. 소집일시: 2022년 3월 31일 목요일 오전 10시

2. 소집장소: 경기도 오산시 가장산업서로 54 (주)유로셀 본사 대회의실

3. 회의목적사항: 보고사항 및 부의안건

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 

1) 제1호의안: 제4기 재무제표 승인의 건 

2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4) 제4호의안: 이사 선임의 건

5) 제5호의안: 감사 선임의 건

6) 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 

7) 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 2022년 3월 21일 9시~2022년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※코로나 바이러스의 감염 및 확산 예방을 위하여 주주님의 참석 자제를 부탁드리고 전자투표로 참여해 주시면 감사하겠습니다.

2022년 03월 10일

(주)유로셀

대표이사 유성운(직인생략)